ปล้น Cryptocurrency OTC ของฮ่องกง "1 พันล้านเยนย้ายใน 30 วินาที" ตำรวจจับกุมคนได้ 15 คนรวมทั้งผู้บงการ แต่ยังไม่พบเงินที่ถูกขโมยไป

การโจรกรรมเงิน 1 พันล้านเยนเกิดขึ้นขณะขนส่งเงิน 1 พันล้านเยนไปยังร้าน OTC ใน Sheung Wan ฮ่องกง โดยเน้นถึงอันตรายที่เกิดจากความต้องการ "กำลังคนในการขนส่งเงินสด" สำหรับการทำธุรกรรมแบบเห็นหน้ากันของสกุลเงินดิจิทัล
(สรุปเบื้องต้น: ตลาดแลกเปลี่ยนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฮ่องกง HashKey Holdings ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)
(ส่วนเสริมเบื้องหลัง: กรอบการรายงานสินทรัพย์ Crypto ของฮ่องกง การวิเคราะห์ CARF: จะมีผลกระทบอย่างไรต่อตลาดแลกเปลี่ยน นักลงทุน และผู้ดูแล )

ในเช้าวันที่ 18 ธันวาคม คดีที่น่าตกใจของการโจรกรรมมูลค่า 1 พันล้านเยนเกิดขึ้นนอก New Era Plaza ที่ 181 Queen's Road เซ็นทรัล เซิงหว่าน ฮ่องกง ในครึ่งนาที พนักงานสองคนของบริษัทญี่ปุ่นที่ทำงานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและสินค้าฟุ่มเฟือยถือกระเป๋าเดินทางสี่ใบที่บรรจุเงินสด 1 พันล้านเยน (ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) และวางแผนที่จะค้นหา "ร้านแลกเปลี่ยน" สกุลเงินดิจิทัล OTC ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ฮ่องกงและสกุลเงินเสมือน

ระหว่างทาง พวกอันธพาลสวมหน้ากาก 3 คนพร้อมมีดเนื้อเข้าสกัดกั้นเขา และหยิบเงินสดไป 4 กล่องภายใน 30 วินาที จากนั้นจึงหลบหนีไปในรถกู้ภัยหลายคัน

ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 15 คนภายในห้าวัน แต่ยังไม่ได้รับเงินสดคืน

หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตำรวจฮ่องกงได้ดำเนินการติดตามข้ามเขตและพบรถยนต์โดยสารเจ็ดคันคันแรกที่ถูกทิ้งร้างจากถนน Sok Hang ใน Sheung Wan จากนั้นจึงใช้ภาพถ่ายถนนและรอยเท้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 23 ธันวาคม ตำรวจได้จับกุมชาวฮ่องกง 15 คน (ชาย 11 คนและหญิง 4 คน) ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ถึง 69 ปี ซึ่งบางคนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Triads ในท้องถิ่น

ตามรายงานของ HK01 มีคน 7 คนถูกตั้งข้อหา "สมรู้ร่วมคิดในการปล้น" และถูกนำตัวขึ้นศาล ในขณะที่คนที่เหลืออยู่ระหว่างการประกันตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เชื่อว่าผู้ก่อเหตุถูกจับกุมแล้ว แต่ยังไม่ทราบที่อยู่ของเงิน 1 พันล้านเยน

การแลกเปลี่ยนเงินสด OTC จำนวนมากกลายเป็นอันตราย

กรณีนี้ก่อให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางในแวดวง Web3 และการมุ่งเน้นไปที่เหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม "การขายผ่านเคาน์เตอร์ออฟไลน์ (OTC)" จึงกลายเป็นกระบวนการที่จำเป็น ในปี 2025 กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินในประเทศต่างๆ จะเข้มงวดมากขึ้น และธนาคารที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของฮ่องกงพร้อมบริการเข้ารหัสจะยังคงใช้เกณฑ์ที่สูงสำหรับการเปิดบัญชีในอุตสาหกรรมการเข้ารหัส

โดยทั่วไปโมเดลนี้จะแบ่งออกเป็นการชำระเงินสดจริงก่อน จากนั้นตัวกลาง OTC จะโอนสกุลเงินที่มั่นคงที่เทียบเท่าไปยังกระเป๋าเงินที่กำหนดทันที อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนแรกอาศัยกำลังคนเพียงอย่างเดียวในการขนส่งเงินสด และความเสี่ยงก็กระจุกตัวอยู่ที่ "จุดอ่อนทางกายภาพ" เช่น ทางแยก ที่จอดรถ และลิฟต์ โดยเฉพาะเงินสดจำนวนมากมักถูกแก๊งค์ดึงดูดได้ง่าย

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีข่าวลือว่าตัวกลาง OTC จำนวนมากในฮ่องกงเริ่มเสริมสร้างกระบวนการของตน เช่น การทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ในห้องนิรภัยของธนาคาร กำหนดให้มีการโอนบล็อกเชนทวิภาคีเป็นหลักประกัน หรือการจ้างทีมรักษาความปลอดภัยเพื่อติดตามพวกเขา อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่เงินสดยังปรากฏอยู่ตามท้องถนน การกำจัดภัยคุกคามทางกายภาพให้หมดไปก็จะเป็นเรื่องยาก