ใครขโมย 127,000 Bitcoins? ติดตามความจริงจาก "Killing Plate Empire" สู่เหมืองริมถนน

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายึด Bitcoins จำนวน 127,000 Bitcoins โดยชี้ไปที่ Chen Zhi ประธานกลุ่ม Princes กัมพูชา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเครือข่ายฆ่าหมูและเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเหมืองแร่ของจีน เหตุการณ์ดังกล่าวเผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ไร้สาระของการสมรู้ร่วมคิดทางการเมืองและธุรกิจ การเงินทางภูมิศาสตร์ และการโอน Bitcoin ให้เป็นของชาติ บทความนี้มาจากบทความที่ตีพิมพ์โดย Galaxy Research รวบรวมและจัดระเบียบโดย DongZu
(สรุปเบื้องต้น: ยึด Bitcoins 127,000 Bitcoins! สหรัฐอเมริกาปราบปราม Prince Group ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคว่ำบาตร Huiwang Group ไปพร้อมๆ กัน)
(เสริมความเป็นมา: The New York Times เปิดเผยอาณาจักรฟอกเงินของกัมพูชา "Huiwang Group" ซึ่งเป็นสายการประกอบทองคำดำที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

เนื้อหาของบทความนี้

กระทรวงสหรัฐฯ of Justice เสร็จสิ้นการยึดทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยยึด Bitcoins ได้ 127,271 Bitcoins มูลค่าเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ คำฟ้องดังกล่าวมีลักษณะเป็นการผสมผสานระหว่างสคริปต์ "Narcos" ของ Netflix และกรณีศึกษาของ Chainalysis

บุคคลสำคัญในกรณีนี้คือ Chen Zhi ประธานกลุ่มกัมพูชา Prince Holding อัยการกล่าวหาว่าเขาบริหารอาณาจักรอาชญากรบูรณาการในแนวดิ่ง ซึ่งครอบคลุมการพนันออนไลน์ สวนบังคับแรงงาน และการฉ้อโกงการลงทุน "แผ่นฆ่าหมู" อัยการกล่าวว่า Chen และพรรคพวกของเขาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเชลล์หลายแห่ง รวมถึงการดำเนินการขุดเหมืองสกุลเงินดิจิตอลขนาดใหญ่ สองชื่อที่โดดเด่นเป็นพิเศษ: Warp Data ซึ่งตั้งอยู่ในลาวและมีสาขาในเท็กซัส และ LuBian บริษัทขุดของจีนที่ปรากฏในรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ crypto มานานหลายปี

หมายเหตุ: คำแปล "Luban" ก่อนหน้านี้เป็นการแปลที่ผิด แหล่งรวมการขุดที่อ้างถึงในบทความนี้คือแหล่งรวมการขุดริมถนนของจีน (LuBian) ไม่ใช่กลุ่ม LuBan ของรัสเซีย (LuBan)

เหตุการณ์แหล่งรวมการขุดริมถนน: ภัยพิบัติแบบสุ่ม "Milk Sad"

แหล่งรวมการขุดริมถนนไม่ใช่บริษัทขุดแร่ทั่วๆ ไปของจีน ในปี 2020 มีการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เนื่องจากข้อบกพร่องร้ายแรงของตัวเลขสุ่มในซอฟต์แวร์สร้างกระเป๋าเงิน (ชื่อรหัสว่า "Milk Sad") แฮกเกอร์จึงสามารถขโมย Bitcoin ได้ประมาณ 127,000 Bitcoins แม้ว่า LuBian ไม่เคยยอมรับต่อสาธารณะว่าถูกแฮ็ก แต่ก็มีการกล่าวหาว่าใช้เงินประมาณ 1.4 Bitcoins เพื่อส่งข้อความ OP_RETURN ไปยังกระเป๋าเงินของแฮ็กเกอร์ เพื่อร้องขอการคืนทรัพย์สิน

"การติดต่อที่แปลกประหลาด" ในคำฟ้อง

น่าแปลกที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ระบุชุดที่อยู่กระเป๋าสตางค์ไว้ในคำฟ้อง และอ้างว่า Chen Zhi "เก็บบันทึกที่อยู่กระเป๋าสตางค์เหล่านี้เป็นการส่วนตัวและตัวช่วยจำคีย์ส่วนตัว" ที่อยู่เหล่านี้เหมือนกับรายการกระเป๋าสตางค์สุ่มที่อ่อนแอของ Luban ที่ระบุโดยทีมรักษาความปลอดภัย Distrust ในปี 2020 อย่างไรก็ตาม กระเป๋าเงินเหล่านี้มี Bitcoin เหลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อถูกยึด เกือบทั้งหมดของ 127,271 BTC ที่ถูกยึดมาจากกระเป๋าเงินของ "แฮกเกอร์ขุดเหมืองริมถนน"

ข้อสังเกตของเรา: แหล่งรวมการขุดริมถนนและ Prince Group แท้จริงแล้วเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน

ช่วงเวลานั้นสอดคล้องกับขนาดของกองทุน และข้อมูลออนไลน์ยังสนับสนุนว่า Prince Group และ LuBian อาจเป็นสองสาขาขององค์กรเดียวกัน ผู้ดำเนินการ "ถาดฆ่าหมู" และคาสิโนนอกชายฝั่งมีแนวโน้มที่จะควบคุมเหมือง "ที่ถูกแฮ็ก" ในเวลาเดียวกัน นี่เป็นการสมรู้ร่วมคิดภายในโดยแกล้งทำเป็นเหตุการณ์แฮ็กเพื่อฝังเงินทางอาญาและความสูญเสียทางภาษีหรือว่า Prince Group บังคับให้ LuBian มอบเงินทุน? ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไร กระทรวงยุติธรรมก็ได้รับกุญแจส่วนตัว ซึ่งเป็นกุญแจแบบเดียวกับที่ FBI อ้างว่าพบในความครอบครองของ Chen ซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหมือน "FBI เข้าไปในไดรฟ์คลาวด์ของคุณ" มากกว่า "NSA เจาะ Bitcoin"

ขณะนี้ Chen Zhi กำลังหลบหนี กระเป๋าเงินภายใต้ชื่อของเขาซึ่งเพิ่งถูกคว่ำบาตรโดย OFAC ประกอบด้วย Bitcoins มูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมี Bitcoins ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในกระเป๋าเงินที่ทำเครื่องหมายโดย Lu Ban ซึ่งได้รับการโอนทันทีหลังจากการฟ้องร้องต่อสาธารณะ

ความสับสนในการเป็นเจ้าของและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ข้อขัดแย้งในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์นี้ถือเป็นปัญหายุ่งยาก ดูเหมือนว่าแหล่งรวมการขุดริมถนนจะดำเนินการโดย Prince Group แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในรายการคว่ำบาตรของ OFAC และคำฟ้องไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า LuBian อยู่ในเครือของ Prince Group ตามทฤษฎีแล้ว แหล่งขุดริมถนนสามารถอ้างได้ว่า: "นั่นกระเป๋าเงินของเรา เราถูกแฮ็ก และเราควรเอามันกลับมา" แต่ความจริงก็คือ แหล่งรวมการขุดริมถนนเป็นบริษัทขุดที่จดทะเบียนในจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับกลุ่มอาชญากรกัมพูชา และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น โอกาสที่ศาลสหรัฐฯ สั่งให้คืน Bitcoin มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทจีนนั้นแทบจะเป็นศูนย์

เรื่องเล่าทางการเงินของวอชิงตันและ “ทุนสำรอง Bitcoin”

คดียึดทรัพย์นี้ยังสะท้อนนโยบายการคลังล่าสุดของวอชิงตันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้รวมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดไว้ใน "Strategic Bitcoin Reserve" เพื่อเป็นกลไก "สกุลเงินแข็งดิจิทัล" เพื่อเสริมทองคำสำรอง ผลจากการยึดทรัพย์สินของ Prince Group สำรองทองคำสำรองเพิ่มขึ้น 64% ในชั่วข้ามคืน เทียบเท่ากับประมาณ 3.5% ของมูลค่าเงินดอลลาร์สำรองทองคำสหรัฐ

ในปัจจุบัน จำนวน Bitcoin ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ถือครองนั้นเป็นอันดับสองรองจาก MicroStrategy ของ Michael Saylor เท่านั้น กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ขาย Bitcoin อีกต่อไป แต่กลับ "ถือครองไว้ในระยะยาว" แทน ตามคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม การบังคับใช้ได้กลายเป็นส่วน "สะสม" แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ถือเป็นตลาดกระทิงของ Bitcoin อย่างเป็นทางการ

เดิมที Bitcoin เป็นการกบฏต่อระบบสกุลเงินตามกฎหมาย แต่ตอนนี้มันค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองหลักประกันสกุลเงินตามกฎหมาย Cryptopunks น่าจะยกแก้วให้กับการประชดนี้: การปฏิวัติถูกยึดและบันทึกภายใต้ชื่อ "Inventory"